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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
工商時報【何英煒╱台北報導】
國家通訊傳播委員會（NCC）昨舉辦「東森電視股權轉讓」公聽會，外界最擔心東森案是中資藉由台灣媒體購併案介入台灣媒體，對此台數科表示，資金來自台灣四大銀行團聯貸，提供足額擔保品，「保證絕無中資」。
台數科澄清，台數科是來自中部、台灣純本土系統業者，集團並無在大陸投資，本案無中資。
公聽會上有不少學者專家質疑台數科購買東森電視是全數舉債、資金槓桿過高，但聯貸銀行中信銀副總楊雅麗表示，這次槓桿比例一開始在4倍左右，半年內增資完成會更進一步降至3倍以下，比起業界槓桿比例大多在5～7倍，此案是過去幾年來有線電視產業大型聯貸案中借貸比例最低的。
台數科解釋，購買東森電視所需資金約新台幣111億元，初期預計透過金融機構聯貸及自有資金支應，聯貸金額僅占企業總價值266億元之50％，貸款金額並無不合理或過高，交割完成後，台數科將辦理現情趣按摩棒槌金增資30億元，以增加自有資金比重。
黨政軍條款部分，台數科臨時股東會已有清查過股東情趣椅使用影片背景，確定「並無黨政軍直接或間接投資」。
未來購併案一旦通過，台數科承諾將加強技術升級，成為「全台灣第一個4K播送」電視頻道，並提升自製節目內容比例。
昨天會議中，是否違反媒體壟斷也成為焦點。輔大影像傳播學系副教授林維國說，目前泛台數科集團（台數科和凱月）系統台占比10％，若併購東森後，常收視的頻道占15％，包括13個全國頻道和2個地方頻道，整體來說，系統台占比和頻道占比都未違反既有規定，對形成媒體壟斷具體事實有段差距。
台北科技大學智財所副教授江雅綺表示，「垂直整合」未必等同「垂直壟斷」，現有市場結構已經在一個扭曲狀態下。而防止壟斷最重要就是「引進新競爭者」，若還是用以往經驗來阻止新競爭者進入市場，其實是強化現有壟斷機制。
台灣媒體改革團體媒體觀察教育基金會表示，未來購併案完成的媒體，應強調新聞編採自主、不得任意解雇東森電視員工，保障員工權益、及應承諾不得減少地方系統台製播比例，不能以東森電視製播節目充當自製節目，應持續維持原有或提升自製節目比例，以保障地方多元特色發展。
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